Controale ANAF în București și Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat, între septembrie și noiembrie 2025, controale extinse la 297 de companii din București și județul Ilfov, în special în trei mari complexe comerciale și logistice. Aceste verificări au vizat activități cu risc ridicat de evaziune fiscală, cum ar fi cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Nereguli descoperite
În urma acestor controale, inspectorii au identificat nereguli grave, cum ar fi deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, dar și neînregistrarea integrală a veniturilor din activitatea comercială. Aceste practici afectează grav bugetul de stat și contribuie la concurența neloială în mediul de afaceri.
Implicații financiare
Conform constatărilor, DGAF a stabilit implicații fiscale în valoare totală de 8.180.398 lei, care includ impozit pe profit și TVA. De asemenea, autoritățile au dispus confiscări de bunuri și sume de bani în valoare estimată de 17.990.061 lei. Inspectorii antifraudă au aplicat amenzi contravenționale în total de 3.055.209 lei operatorilor economici care au încălcat legislația fiscală.
Monitorizarea continuă a riscurilor fiscale
Reprezentanții DGAF au subliniat că, pe lângă controalele operative, desfășoară acțiuni continue de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Scopul acestor acțiuni este identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
Recomandări pentru contribuabili
ANAF recomandă tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, conform reglementărilor legale, să dețină documente justificative pentru bunuri și să declare corect creanțele fiscale datorate bugetului de stat.
Concluzie
Acțiunile ANAF evidențiază un angajament ferm în combaterea evaziunii fiscale și protejarea bugetului de stat, având un impact semnificativ asupra mediului de afaceri și asupra concurenței corecte.
