Controale riguroase la casele de schimb valutar
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au identificat nereguli fiscale la 85% dintre cele 33 de companii verificate la nivel național care desfășoară activități de schimb valutar. În urma acestor controale, autoritățile au aplicat sancțiuni și au confiscat sume totale de 3,45 milioane de lei.
Rezultatele controalelor
Un control-pilot realizat de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a relevat probleme semnificative în conformarea fiscală a operatorilor economici. Sancțiunile aplicate constau în amenzi contravenționale și confiscări, cele mai frecvente abateri fiind nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea de tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților.
Metodologia de verificare
Companiile verificate au fost selectate în baza analizelor de risc realizate de ANAF, vizând contribuabili cu un volum semnificativ de tranzacții. Inspectorii au utilizat o abordare integrată de control, corelând informațiile din documentele financiar-contabile cu datele disponibile, inclusiv înregistrările sistemelor de supraveghere video.
Detalii despre nereguli și sancțiuni
Verificările au evidențiat că peste 85% dintre operatorii verificați au prezentat forme de neconformare fiscală. Sancțiunile totale aplicate au fost de 3.454.520 lei, incluzând amenzi de 1.112.000 lei și confiscări de 2.342.520 lei. Principalele nereguli constatate includ neemiterea bonurilor fiscale și nerespectarea obligațiilor legale privind identificarea clienților.
Exemple de nereguli constatate
În cadrul verificărilor, de exemplu, un punct de schimb valutar din județul Suceava a fost sancționat cu amenzi de 60.000 lei și confiscarea sumelor în valută, inclusiv 211.670 euro, 35.320 franci elvețieni, 42.534 dolari și 22.140 lire sterline, pentru nerespectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
Implicarea ANAF și apelul către cetățeni
Inspectorii ANAF analizează extinderea modelului de verificare la nivel național pentru a spori conformarea fiscală și a combate concurența neloială. ANAF încurajează cetățenii să solicite bonuri fiscale pentru fiecare operațiune de schimb valutar și să raporteze nerespectarea legislației prin aplicația iBon Fiscal.
Concluzie
Controalele riguroase efectuate de ANAF subliniază importanța conformării fiscale în domeniul schimbului valutar, având potențialul de a îmbunătăți transparența și legalitatea operațiunilor financiare în acest sector.
