ANAF investighează o companie de construcții pentru evaziune fiscală
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au demarat un control la o societate din domeniul construcțiilor, în urma căruia au descoperit înregistrarea unor cheltuieli fictive legate de achiziții de forță de muncă de la patru societăți-fantomă. Aceste firme erau înregistrate pe numele unor interpuși, iar prin această schemă, compania a prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei.
Detalii despre schema evazionistă
Conform ANAF, societatea a utilizat societăți fantomă pentru a masca realitatea forței de muncă utilizate în realizarea lucrărilor. Aceasta a declarat achiziții în valoare totală de 27 milioane lei, pe baza unor facturi emise de aceste firme fictive, prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura. Societățile-fantomă erau înregistrate pe numele unor persoane care nu aveau cunoștință despre activitățile acestora, iar unele dintre ele au depus formal, sporadic, declarații cu informații incomplete sau necorelate, simulând un comportament fiscal care să ofere aparența bunei-credințe.
Acțiuni legale și responsabilitate fiscală
ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a analiza faptele și a dispune măsurile legale necesare. Direcția Generală Antifraudă Fiscală subliniază importanța respectării legislației fiscale și a obligațiilor declarative legate de veniturile salariale. Instituția reafirmă angajamentul său de a descoperi și combate mecanismele de fraudare a bugetului de stat prin utilizarea societăților de tip fantomă și circuitelor economice fictive.
Această situație evidențiază nevoia stringentă de a întări controalele fiscale pentru a preveni evaziunea care afectează grav bugetul statului.
