ANAF în alertă: descoperiri surprinzătoare de creanțe de peste 540 de milioane de lei
Inspectorii ANAF au identificat creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei, instituind măsuri asigurătorii de 123 de milioane de lei, în urma a 1.102 controale efectuate în ultimul an. Aceste controale s-au concentrat pe persoane fizice care nu au putut justifica sursa fondurilor utilizate pentru achiziții, investiții, depuneri bancare sau împrumuturi acordate firmelor.
Sursele de venituri nejustificate
În timpul verificărilor, multe dintre persoanele controlate au afirmat că sumele proveneau din economii în numerar, venituri obținute în străinătate sau donații de la alte persoane. Totuși, ANAF a constatat că aceste explicații nu au putut fi susținute cu documente corespunzătoare.
Principalele probleme identificate
Inspectorii ANAF au descoperit probleme legate de sursele banilor folosiți pentru depuneri de numerar în conturile personale sau ale firmelor, achiziții de bunuri, creditări acordate societăților comerciale și majorări de capital social. În multe cazuri, lipsa trasabilității fondurilor a devenit evidentă, iar persoanele indicate ca sursă nu aveau capacitatea financiară necesară pentru a susține sumele afirmate.
Rezultatele controalelor fiscale
În perioada iulie 2025 – mai 2026, ANAF a desfășurat 1.102 acțiuni de control fiscal, stabilind creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 540.243.299 lei și măsuri asigurătorii de 123.514.438 lei. Cele mai mari creanțe fiscale stabilite au fost de: 23.075.130 lei (DGRFP Ploiești – AJFP Prahova), 22.538.669 lei (DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale) și 21.580.410 lei (DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale).
Impactul instrumentelor digitale în verificările fiscale
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că rezultatele controalelor demonstrează eficiența analizei de risc și a verificărilor fiscale realizate cu ajutorul instrumentelor digitale. Aceste măsuri contribuie la protejarea veniturilor bugetare și asigurarea unui sistem fiscal modern și credibil.
Venituri nedeclarate descoperite
Pe lângă identificarea veniturilor fără sursă justificată, inspectorii ANAF au descoperit și alte tipuri de venituri nedeclarate, inclusiv venituri din cedarea folosinței bunurilor, activități independente și transferuri de titluri de valoare.
Creanțe fiscale în luna mai 2026
În luna mai 2026, ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de 54.636.713 lei, rezultând din 56 de decizii de impunere. Cele mai mari creanțe înregistrate în acea lună au fost de: 10.978.817 lei (DGRFP Iași – Serviciul Verificări Fiscale), 5.847.184 lei (DGRFP Brașov – AJFP Alba) și 3.950.297 lei (DGRFP Craiova – AJFP Gorj).
Aceste descoperiri evidențiază nevoia de transparență și conformitate fiscală, subliniind importanța verificărilor riguroase pentru protejarea resurselor bugetare ale statului.
