Prejudiciu semnificativ identificat de ANAF
Inspectorii Antifraudă fiscală au descoperit un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat de un dezvoltator imobiliar din Iași, împreună cu persoana fizică ce deține și controlează societatea. Conform unui comunicat al ANAF, verificările au vizat o companie care a construit și vândut opt blocuri de apartamente.
Mecanismele evazioniste utilizate
ANAF a constatat că dezvoltatorul a aplicat un „mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale” pentru a amâna evidențierea veniturilor din vânzarea imobilelor și, prin urmare, plata impozitelor datorate. Practicile identificate au avut ca scop disimularea situației financiare reale și evitarea obligațiilor fiscale, inclusiv a impozitului pe profit.
Detalii despre vânzările de apartamente
Inspectorii au constatat că apartamentele erau predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, iar beneficiarii locuiau efectiv în imobile și plăteau direct dezvoltatorului costurile utilităților. Prejudiciul stabilit de ANAF pentru aceste practici se ridică la 10,80 milioane de lei.
Control asupra persoanei fizice
O acțiune de control separată a fost desfășurată asupra persoanei fizice care controlează societatea imobiliară. Inspectorii au descoperit că aceasta a obținut venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele încasate. Prejudiciul suplimentar stabilit în acest caz este de 2,28 milioane de lei.
Acțiuni legale ulterioare
ANAF a anunțat că va lua măsuri legale, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în urma constatările rezultate din controale. Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua să combată evaziunea fiscală și să verifice contribuabilii din domenii cu risc fiscal ridicat.
Concluzie
Aceste descoperiri subliniază gravitatea evaziunii fiscale în sectorul imobiliar și implică măsuri legale severe împotriva celor care își desfășoară activitatea în mod ilegal, având un impact semnificativ asupra bugetului de stat.
