Anchetă de amploare împotriva fraudei fiscale
Procurorii și polițiștii au desfășurat o acțiune coordonată de amploare, cu 62 de percheziții în București și în opt județe: Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita. Acțiunea a avut loc pe 26 februarie, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 4,2 milioane de lei.
Suspecți și activități ilegale
În cadrul anchetei, administratorii mai multor societăți comerciale sunt suspectați că au derulat operațiuni fictive în domeniul comerțului cu produse de uz industrial, pentru a evita plata obligațiilor fiscale. În perioada 2021–2025, 21 de persoane ar fi înregistrat achiziții nereale de bunuri de la două firme considerate „fantomă”, ceea ce a dus la diminuarea artificială a obligațiilor privind TVA și impozitul pe profit.
Prejudiciul estimat
Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului este evaluat la 4.231.460,43 lei. În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, înscrisuri și sume de bani relevante pentru anchetă.
Control judiciar și măsuri asigurătorii
Pe 27 februarie, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva a șase inculpați, acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, și au aplicat măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv sechestru pe două case, șapte apartamente, zece terenuri, precum și sumele de 89.000 de lei și 31.050 de euro ridicate în timpul perchezițiilor. Conturile bancare ale persoanelor implicate au fost poprite până la acoperirea integrală a prejudiciului.
Sprijin tehnic și continuarea cercetărilor
Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale – Biroul Operațiuni Speciale București a asigurat sprijinul tehnic de specialitate. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru a stabili întreaga activitate infracțională și a aplica măsurile legale necesare.
Concluzie
Această acțiune de amploare subliniază angajamentul autorităților de a combate evaziunea fiscală și de a proteja bugetul de stat de activitățile ilegale.
